“代购行动”披露细节 留学生成调查焦点

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图为该名留学生侧影

据西班牙欧浪网消息(记者,小馨)在华人群体中掀起震动的“代购行动”已经过去了一段时间,但是,警方关于该行动的调查并没有完全结束,《世界报》消息称,这一打黑反洗钱行动还处于开放状态,不排除牵连出更多人。最近,媒体曝光了这一案件的调查卷宗,卷宗里的内容记载了警方通过各种途径所获得的信息,其中一些涉案人士的通话记录也被披露,一名留学生也因此成为焦点。

据悉,警方通过电话记录发现一名旅西留学生通过“代购”身份双向赚钱,并与华人犯罪团伙勾结,帮助对方洗钱。而这名留学生只是众多西班牙代购的一个缩影。《世界报》消息显示,代购们一方面从华人团伙处拿取大量现金收取佣金 ,在团伙的协助下,让大笔现金的入账合理化,一方面与奢侈品店中的店员达成“合作”,通过向“柜姐”或“柜哥”提供一些“手续费”的方式,交换最新的产品信息并让对方将需要的商品为自己保留下来,另一方面,部分代购使用从华人团伙处获得的黑钱购买奢侈品再转手卖给中国买家,赚取代购费和差价,如此一来实现“双赢”,在帮助华人犯罪团伙洗钱的同时,也让自己有不少进账。

图为警方查获的部分物品和现金

警方卷宗内记载称,有一名女性留学生与某奢侈品店的店员合作,该奢侈品店的店员在电话中要求该留学生找一个与自身长相相似的人的护照,在店中购买商品,该名留学生则表示自己已经去过这家商店太多次,不能继续买。随后,在店员的坚持下,这名留学生告诉对方自己需要“找他们要钱,而且不知道这笔钱何时拿到。”这个“他们”正是指华人团伙。

警方发现该留学生银行账户的存款仅有1.2万欧元,但是却拥有一辆红色奥迪座驾,经常出入高级餐厅、奢侈品商店,购买不少路易威登、香奈儿、爱马仕产品,还曾购买价值45万欧元的手表。调查发现,该名留学生持有的是学生居留,并无收入证明,学校方面则表示该名留学生是出席课堂的。

目前,该名留学生的案例已经被作为典型,此外,卷宗还披露了其他一些案例,例如曾有某航空公司的华人空姐甚至为了全职代购而辞去空姐职务的例子。

据悉,这场行动中,警方发现华人洗钱的金额至少为8000万欧元,仅在行动中被搜剿的现金就为250万欧元。虽然这场“代购风波”已经暂时吹过,但警方的调查其实还处于开放状态。(图片来自网络)