两家摩洛哥银行与比利时联邦检察院达成庭外和解，此前比利时联邦检察院一直在调查这两家银行在比利时的一系列非法活动。中央人民银行（Banque Centrale Populaire）和摩洛哥沙比银行（Banque Chaabi Du Maroc）及其三名董事将支付总计超过1.75亿欧元的和解金。
2020年10月，比利时联邦检察院对这两家银行位于布鲁塞尔、莫伦贝克和博格豪特（安特卫普）的分支机构进行了多次突击搜查，此次搜查是针对非法银行活动、非法提供保险和非法发放贷款等行为展开调查的一部分。中央人民银行（Banque Centrale Populaire）、其子公司摩洛哥沙比银行（Banque Chaabi Du Maroc）及其三名董事均被起诉，并因涉嫌在2003年至2022年间犯下罪行而在布鲁塞尔刑事法院受审。然而，最终并未定罪。
被告不认罪
联邦检察官办公室达成了一项总额为175,215,571欧元的和解协议。“达成和解的优势在于能够对犯罪行为做出明确、迅速且最终的回应，”联邦检察官办公室表示，“但这并不构成被告认罪。”
法院于周一下午批准了该和解协议，这意味着一旦支付和解金，对银行及其董事的起诉即告终止。
新成立的调查部门
联邦检察院在一份声明中表示：“本案及其结果表明，联邦检察官和专门法官们明确展现了他们对打击金融、经济和税务犯罪的高度重视。”
“本案清楚地表明，联邦检察院内部已具备设立金融犯罪部门的坚实基础，而此次成立金融犯罪部门意味着联邦检察院正在加大打击力度。此外，这项工作不仅将通过新成立的部门来实现，更重要的是，还将与联邦检察院有组织犯罪部门密切合作，并运用联邦检察院掌握的所有法律调查手段。这些手段在许多联邦案件中已证明其有效性。”
比利时摩洛哥社群
“这项协议不会对BCP集团的财务状况产生任何影响。集团将继续保持充足的审慎监管比率，从而能够按照其战略规划继续保持增长和发展势头。”比利时大众银行（Banque Populaire）发言人安妮-索菲·根蒂尔（Anne-Sophie Gentil）表示。
“BCP和BCDM都是信誉良好的金融机构，致力于为客户提供优质服务。此次法律纠纷的解决使他们能够重申其对最高法律合规标准和职业道德的承诺。”
“摩洛哥沙比银行（Banque Chaabi du Maroc）历来通过慈善活动支持世界各地的摩洛哥人。这项服务于公共利益的使命，尤其旨在帮助比利时的摩洛哥社群。”根蒂尔说道。
